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epass TPAC

  • 학습기간
    2026-10-28~2026-11-27  4주(21시간)
  • 수강신청기간
    2026-10-14~2026-10-27 오후 5:00:00
  • NCS코드
    03010503:리스크관리
  • 지원
    모바일
신청유형 ?
국민내일배움카드

국민내일배움카드를 이미 발급받으신 분들의 경우
해당 유형으로 신청하셔야 수강료의 일부 국비지원이 됩니다.

  • · 수료기준 : 진도율 80%, 평가 2회
  • · 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공
일반

국민내일배움카드 유무와 관계없이 누구나 신청 가능합니다.

  • · 수료기준 : 별도 수료기준 없이 진행 가능
  • · 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공
학습기간
지원유형

국민내일배움카드의 유무에 관계없이
누구나 신청 가능합니다.

  • 수료기준 : 별도 수료기준 없이 진행 가능
  • 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공

국민내일배움카드(근로자)를 발급받으신 분들의 경우
해당과정으로 신청하셔야 수강료의 일부 국비지원이 됩니다.

  • 수료기준 : 진도율 80%, 평가 2회
  • 교재/모바일강의/무료 복습기간 제공

교재소개

자금세탁방지 실무
출판사 : 한국금융연수원
저자 : 임안나
내용 : 본 도서는 금융회사 직원들이 기본적으로 이해하여야 하는 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달의 위험과 업권별 자금세탁위험에 대한 설명과 위험평가 제도, 금융회사 직원들이 매일 현장에서 준수하여야 하는 고객확인제도, 고액현금거래보고 제도, 의심거래보고 제도에 대한 주요내용과 주요사례, 규제당국의 지적사항이나 제재사례, 관련 유권해석 등을 담고 있다.
자금세탁방지 제도
출판사 : 한국금융연수원
저자 : 고철수,최규진
내용 : 본 도서는 금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 향상을 위해 자금세탁방지 글로벌 기준 및 국내 자금세탁방지 제도에 대한 상세한 내용을 담고 있다.

학습개요

TPAC(자금세탁방지 업무능력검정시험) 이란?
금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량을 평가하는 시험입니다.

학습목표

1. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 자격증을 취득할 수 있다.
2. 자금세탁범죄에 대해 이해할 수 있다.
3. 자금세탁방지에 대한 업무를 수행할 수 있다.

학습대상

1. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 자격증 취득을 원하는 자
2. 자금세탁 범죄에 대해 학습하고 싶은 학습자 
3. 금융권 종사자

평가기준

평가기준
진도 진행단계평가 최종평가 과제 토론 총점
배점 - - 100% - - -
수료기준 80%이상 필수 - 필수 - - 60점이상
  • · 수료 기준: 진도율 80% 이상 충족 / 평가별 합산점수 총점 60점 이상
  • ※ 평가 항목이나 반영 비율은 과정마다 상이할 수 있으니 신청하신 과정의 ‘평가기준’을 꼭 확인해주세요!

학습내용

1교시 자금세탁방지 일반개요 및 국제기준 - FATF(1)
2교시 자금세탁방지 국제기준 - FATF(2)
3교시 자금세탁방지 국제기준 - FATF 외 Egmont 등
4교시 주요국가의 AML/CFT 감독기관 및 국내 법률체계
5교시 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법
6교시 무역기반 자금세탁(TBML) 및 가상자산사업자(VASP)를 위한 제도
7교시 특정비금용사업자와 전문직(DNFBP) 제도
8교시 금융정보분석원(FIU) 일반개요 및 감독/검사/제재
9교시 자금세탁 및 테러자금조달 위험에 대한 이해
10교시 금융회사의 업권별 자금세탁 위험(1)
11교시 금융회사의 업권별 자금세탁 위험(2)
12교시 새롭게 대두되는 자금세탁 위험
13교시 무역기반 자금세탁 위험 및 자금세탁방지 내부통제체계(1)
14교시 자금세탁방지 내부통제체계(2)
15교시 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 위험평가 제도
16교시 고객확인제도(CDD) 개요
17교시 고객확인제도(CDD) 업무처리
18교시 고객확인제도(CDD) 지적사항 및 유권해석
19교시 고액현금거래보고제도(CTR)
20교시 의심거래보고제도(STR) 개요 및 절차
21교시 의심거래보고제도(STR) 이행평가 및 지적사항

수강후기

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