교재소개
- 자금세탁방지 실무
- 출판사 : 한국금융연수원
- 저자 : 임안나
- 내용 : 본 도서는 금융회사 직원들이 기본적으로 이해하여야 하는 우리나라의 자금세탁 및 테러자금조달의 위험과 업권별 자금세탁위험에 대한 설명과 위험평가 제도, 금융회사 직원들이 매일 현장에서 준수하여야 하는 고객확인제도, 고액현금거래보고 제도, 의심거래보고 제도에 대한 주요내용과 주요사례, 규제당국의 지적사항이나 제재사례, 관련 유권해석 등을 담고 있다.
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- 자금세탁방지 제도
- 출판사 : 한국금융연수원
- 저자 : 고철수,최규진
- 내용 : 본 도서는 금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량 향상을 위해 자금세탁방지 글로벌 기준 및 국내 자금세탁방지 제도에 대한 상세한 내용을 담고 있다.
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학습개요
TPAC(자금세탁방지 업무능력검정시험) 이란?
금융시스템을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 적발 및 예방할 수 있는 전문적인 업무역량을 평가하는 시험입니다.
학습목표
1. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 자격증을 취득할 수 있다.
2. 자금세탁범죄에 대해 이해할 수 있다.
3. 자금세탁방지에 대한 업무를 수행할 수 있다.
학습대상
1. 자금세탁방지 업무능력 검정시험(TPAC) 자격증 취득을 원하는 자
2. 자금세탁 범죄에 대해 학습하고 싶은 학습자
3. 금융권 종사자
학습내용
1교시 자금세탁방지 일반개요 및 국제기준 - FATF(1)
2교시 자금세탁방지 국제기준 - FATF(2)
3교시 자금세탁방지 국제기준 - FATF 외 Egmont 등
4교시 주요국가의 AML/CFT 감독기관 및 국내 법률체계
5교시 범죄수익은닉규제법과 테러자금금지법
6교시 무역기반 자금세탁(TBML) 및 가상자산사업자(VASP)를 위한 제도
7교시 특정비금용사업자와 전문직(DNFBP) 제도
8교시 금융정보분석원(FIU) 일반개요 및 감독/검사/제재
9교시 자금세탁 및 테러자금조달 위험에 대한 이해
10교시 금융회사의 업권별 자금세탁 위험(1)
11교시 금융회사의 업권별 자금세탁 위험(2)
12교시 새롭게 대두되는 자금세탁 위험
13교시 무역기반 자금세탁 위험 및 자금세탁방지 내부통제체계(1)
14교시 자금세탁방지 내부통제체계(2)
15교시 자금세탁 및 테러자금조달에 대한 위험평가 제도
16교시 고객확인제도(CDD) 개요
17교시 고객확인제도(CDD) 업무처리
18교시 고객확인제도(CDD) 지적사항 및 유권해석
19교시 고액현금거래보고제도(CTR)
20교시 의심거래보고제도(STR) 개요 및 절차
21교시 의심거래보고제도(STR) 이행평가 및 지적사항
